加密ATM运营商Virtual Assets及其CEO涉嫌1000万美元洗钱案被起诉

区块链文库报道，据美国伊利诺伊州北区检察官办公室公告，加密货币ATM运营商Virtual Assets LLC及其首席执行官Firas Isa于本周二被正式指控涉嫌参与洗钱。该公司以“Crypto Dispensers”名义在美国多地运营比特币ATM机。 检方指控称，现年36岁的Isa及其公司涉嫌帮助犯罪分子将至少1000万美元的非法资金通过加密货币进行洗钱操作。据称，涉案资金先被存入公司账户，随后转换为加密货币并转移至数字钱包以掩盖资金来源。 若罪名成立，Isa将面临最高20年的监禁。值得注意的是，在Crypto Dispensers官网上，Isa曾在10月份持续发布《如何从ATM提取比特币》及《各国比特币ATM监管概览》等系列博客文章。目前Isa及其公司已对指控表示不认罪。