Tether支持的Orionx填补超过700万美元的托管缺口

区块链文库报道：

智利加密货币交易所Orionx因超700万美元资产缺口宣布永久关闭

2026年9月3日，智利加密货币交易所Orionx宣布永久停止运营。此前，一项法证审计发现其托管资产存在超过700万美元的短缺。目前，客户提款功能已暂停，Orionx正在核算余额并准备计划中的资产返还流程。

监管缺失与非法指控

值得注意的是，智利金融监管机构（Financial Market Commission）已于今年6月拒绝了Orionx的授权申请，且从未对该平台的日常活动进行监管。在正式提交刑事投诉前，Orionx曾依据过渡性安排运营，但在申请被拒后，仅能结束现有业务，不得开展新的受监管交易。

Orionx已向智利检察官提起刑事控告，指控两名联合创始人涉嫌不当管理。然而，这两名前高管已坚决否认相关指控，并表示资产短缺的根本原因尚未查明。目前这些指控尚未经法院证实。

资金缺口细节与潜在风险

根据Orionx提供的信息，此次短缺涉及比特币（Bitcoin）、以太坊（Ether）、瑞波币（XRP）和Polygon（POL）四种加密资产。内部记录显示这些资产可用，但在公司控制的地址中无法完全核实。审计结果显示，公司记录的客户余额超过了其托管钱包中持有的实际资产，属于资产负债表与托管资产的错配，而非区块链网络本身遭受攻击。

由于Orionx未公布受影响的具体钱包地址、完整的交易哈希值或按资产分类的短缺明细，独立区块链研究人员目前尚无法验证公司的计算结果。此外，交易所也未提供确切的受影响客户数量，以及从外部钱包、交易所或个人处可能追回的资金比例。

Orionx通过其官方渠道警告客户，在关闭期间需警惕冒充行为。平台强调，绝不会通过电话、WhatsApp、电子邮件或社交媒体索取私钥、双重身份认证（2FA）代码或要求转账。等待资金回收的客户往往容易成为网络钓鱼和虚假恢复服务诈骗的目标。

刑事控告指向两名前高管

Orionx于9月2日对前总经理Roberto Zibert和前技术总监Joaquín Díaz提起刑事控告。两人曾协助建立该交易所，并被指拥有访问加密货币托管系统的特权权限。当地媒体《Diario Financiero》报道指出，法证检查将托管差异与Orionx控制范围之外的钱包联系起来。

据《La Tercera》报道，争议交易发生在2018年至2021年之间；其他本地报道则称最大规模的转账可能发生在2021年和2022年。这些时间点均基于投诉内容，而非司法认定。控告文件声称，与Díaz关联的账户通过14笔转账接收了超过150万美元；另一钱包 allegedly 接收了187枚ETH、410万USDT和20万USDC。然而，资金转入某地址并不直接证明当时谁控制了该钱包或是否构成犯罪。

Zibert和Díaz在联合回应中“坚决拒绝”了指控，表示他们从未损害客户利益。截至目前，没有任何一名前高管被定罪，刑事投诉仅启动了调查程序，并未证实Orionx的主张。

监管机构澄清无权责令退款

9月4日，智利金融市场委员会澄清，Orionx既未在《金融科技法》下注册，也未获得授权。监管机构表示，他们不监督Orionx的活动，也不控制其关闭过程。委员会指出，Orionx未能证明其持有授权金融服务提供商所需的担保措施，但这并不等同于证明了所谓的托管不当行为。

尽管Orionx告知客户已通知相关当局其关闭计划，但委员会强调，该计划既未获批准，也不受其监督，监管机构亦无权指令Orionx归还客户资产。委员会建议客户直接联系公司，保留账户对账单、交易记录和通信凭证，并通过智利法院提起诉讼，或在认为发生犯罪行为时向检察官提供证据。

Tether投资背景引发关注

回顾历史，Tether于2025年6月领投了Orionx的A轮融资，旨在扩展拉丁美洲的稳定币基础设施。当时双方均未披露具体投资金额及Tether的持股比例。融资旨在支持智利、秘鲁、墨西哥和哥伦比亚的汇款、收款和企业财库服务。

Tether的原始公告已从官网撤下，但存档副本仍可访问。Tether并未公开说明在Orionx宣布关闭后是否保留了投资或行使董事会权利。与此同时，Tether在其他地区继续投资于受监管的公司，例如对Bit2Me的少数股权投资，显示出其在拉美地区构建区域金融基础设施的一贯策略。

客户面临不确定的返还流程

Orionx表示第一阶段关闭工作正在进行，但未公布具体的还款时间表。为防止部分客户在其他客户之前提取资产，提款功能保持暂停状态。交易所表示，其首要任务是尽可能多地返还客户资产，这一措辞确认了全额偿付的不确定性，并非承诺让每位客户恢复全部损失。

未来的可验证进展将取决于Orionx的客户通知、智利检方的行动以及任何影响争议钱包的法院判决。发布交易哈希值也将允许独立研究人员评估涉嫌的资产流动情况。客户需要单独的余额确认，以便Orionx确定其可分配资产的份额。资金追回还可能取决于检察官是否能定位到其他交易所的资金，或能否冻结与争议转账相关的钱包。